مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در قالب مبارزه با پولشویی به گزارش خبرگزاری نفت و گاز، در نشست مشترک رییس مرکز اطلاعات مالی و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکار های اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت. در نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکار های اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با محوریت مدیریت فرصت ها و تهدید های کارهای پولی و مالی اتباع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس این مرکز با نادر یاراحمدی مشاور وزیر کشور و رئیس جدید مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی، آخرین وضعیت اجرای دستورالعمل «نحوه عرضه خدمات بانکی به اشخاص خارجی در مؤسسات اعتباری» در قسمت های در رابطه با وظایف وزارت کشور بررسی گردید. در این دستورالعمل که اجرای آن از سال ۱۴۰۱ در دستور کار بانکها و دیگر دستگاه های ذی ربط قرار دارد، معیار ها و شاخصهای تعیین سطح ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم کارهای پولی و مالی در رابطه با اتباع خارجی و به تبع آن، دسته بندی خدمات بانکی قابل عرضه به این افراد تعیین شده است.در نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکار های اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با محوریت مدیریت فرصت ها و تهدید های کارهای پولی و مالی اتباع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس این مرکز با نادر یاراحمدی مشاور وزیر کشور و رئیس جدید مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی، آخرین وضعیت اجرای دستورالعمل نحوه عرضه خدمات بانکی به اشخاص خارجی در مؤسسات اعتباری در قسمت های در رابطه با وظایف وزارت کشور بررسی گردید. در این دستورالعمل که اجرای آن از سال ۱۴۰۱ در دستور کار بانکها و دیگر دستگاه های ذی ربط قرار دارد، معیار ها و شاخصهای تعیین سطح ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم کارهای پولی و مالی در رابطه با اتباع خارجی و به تبع آن، دسته بندی خدمات بانکی قابل عرضه به این افراد تعیین شده است. منبع: خبرگزاری نفت و گاز 1405/05/21 16:14:29 0.0 / 5 5 تگهای خبر: خدمات , مشاور این مطلب را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط تعیین تکلیف نیروهای شرکتی ادامه خدمت رسانی آبفای استان تهران به زوار اربعین صورتحساب کاغذی از آغاز سال جاری در مالیات بر ارزش افزوده اعتبار ندارد تکذیب وزارت نیرو در رابطه با ادعای فرد منتسب به مشاور وزیر نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۳